男子搭建虚假“钻石交易平台”诈骗近千万元

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摘要:国际珠宝网讯 三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台,人为调控平台数据,侵吞150余名受害人资产近千万元。近日,扬中市检察院以涉嫌诈骗罪,对王某等14人批准逮捕。 买了个交易平

  国际珠宝网讯 三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台,人为调控平台数据,侵吞150余名受害人资产近千万元。近日,扬中市检察院以涉嫌诈骗罪,对王某等14人批准逮捕。 买了个交易平台,号称投资钻石 检方介绍,2017年3月,44岁的广东汕头男子黄某,因为做茶叶生意亏了钱,就寻思着找点其他来钱的行当。在一次与27岁的安徽马鞍山朋友王某聊天时,王某说只要你出钱出人,我就能搭建一个钻石交易平台,通过后台控制数据,让你包赚不赔。 困境中的黄某一下子来了精神,随即喊来原公司的广州男子越某。三人一拍即合。此后,黄某投资30万元,并将原公司员工包装成经纪人团队,由越某培训团队吸引受害人投资,王某则向四川某公司购买了个交易平台,改为虚假的钻石新零售交易平台。 2017年4月,三人在珠海成立了钻石交易公司,并成立了市场部、风控部、后勤部等部门,分别负责吸收受害人参与、审核受害人资料、研判受害人盈亏风险率、制作讲师的课件等。 多种方式吸引投资,后台操控牟取暴利 2017年5月1日,钻石新零售交易平台正式上线运行。公司市场部共约40余名员工,分为经纪人、讲师 和主播。 检方介绍,在运行初期,经纪人先是在优酷爱奇艺腾讯等大视频网站,发布带有QQ号水印的炒股视频。待受害人添加他们QQ号后,经纪人便虚拟身份、冒充散户与受害人聊天。获得对方信任后,公司便开通YY直播间,经纪人便将各自的受害人拉入该直播间。 讲师则冒充资深股民,在直播间讲授炒股经验。一段时间后,讲师再以股票大盘低迷、新零售势好利多等借口,向受害人推荐钻石零售交易平台。 与此同时,王某在后台进行操控,配合讲师的预测,确保平台的走势与讲师讲的一致,让受害人深信讲师的预测水平。而经纪人则通过在直播间晒图、吹嘘刷屏等手段,吹捧讲师。 其间,主播就负责在直播间,对一些不信任平台的受害人禁言,屏蔽不利于平台的言论。 就这样,通过层层诱导,让受害人在该平台投入大笔资金,并使众多受害人按照讲师的意见,向同一方向买涨买跌。 而当受害人的购买数量一定时,王某就在后台反向操作,造成受害人账户亏损,借此牟取暴利。 共2页: 上一页12下一页

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